David Edwards

Diterbitkan pada: 16/01/2025
Bagikan itu!
Pertukaran Upbit Terganggu oleh Deposit Token Palsu. $3.4 Miliar Transaksi yang Terkena Dampak
By Diterbitkan pada: 16/01/2025
Upbit

Menurut laporan, Upbit, bursa mata uang kripto terbesar di Korea Selatan, telah didenda oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) karena diduga melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML), yaitu gagal mematuhi standar know-your-customer (KYC). Menurut surat kabar perusahaan Maeil, hukuman tersebut terungkap pada tanggal 9 Januari dan menyerukan agar Upbit menangguhkan operasi perusahaan tertentu sementara penyelidikan tambahan dilakukan.

Pelanggaran Kepatuhan yang Disorot

FIU, yang bekerja di bawah regulator keuangan utama di Korea Selatan, melakukan investigasi di tempat terkait dengan pengajuan perpanjangan izin usaha Upbit pada bulan Agustus 2024 dan menemukan hampir 700,000 kemungkinan pelanggaran KYC. Menurut Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Keuangan Tertentu, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan denda hingga ₩100 juta ($68,596) untuk setiap pelanggaran.

Upbit juga mendapat kecaman dari SEC karena menyediakan layanan kepada pedagang asing yang melanggar peraturan domestik yang mengharuskan bursa lokal menggunakan sistem autentikasi nama asli untuk mengonfirmasi identitas warga negara Korea Selatan.

Implikasi untuk Operasional Upbit

Jika denda disetujui, Upbit mungkin dilarang menerima klien baru selama enam bulan, yang akan berdampak besar pada dominasinya terhadap pangsa pasar sebesar 70% di sektor mata uang kripto Korea Selatan. Keputusan akhir diharapkan akan diumumkan keesokan harinya, dan bursa memiliki waktu hingga 15 Januari untuk menyampaikan posisinya kepada FIU.

Permohonan Upbit untuk memperbarui lisensi bisnisnya masih tertunda; lisensi tersebut akan berakhir pada Oktober 2024. Menurut data dari The Block, Upbit menduduki peringkat sebagai bursa terpusat terbesar ketiga pada Desember 2024, dengan volume perdagangan bulanan mencapai $283 miliar, meskipun ada kendala regulasi.

Untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal, pejabat Korea Selatan telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap sektor mata uang kripto, dengan fokus pada kepatuhan AML dan KYC. Contoh Upbit menunjukkan langkah-langkah ketat yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan di antara para pelaku industri yang signifikan.

sumber