Thomas Daniels
Tether dilaporkan telah membekukan dompet Tron (TRX) yang berisi lebih dari $28 juta token USDT, yang diduga merupakan hasil kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang dan penipuan.
Pada 13 Juli, Daftar Larangan USDT/USDC, sebuah akun yang didedikasikan untuk pengamatan real-time stablecoin Tron dan Ethereum (ETH), melaporkan bahwa alamat yang diidentifikasi sebagai TNVaKW telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Tether, memegang $28.25 juta dalam USDT. Dompet tersebut diduga terkait dengan perusahaan Kamboja Huione Group. Perusahaan keamanan Blockchain Bitrace mengungkapkan dalam postingan tanggal 14 Juli di X bahwa dompet yang dibekukan, yang diaktifkan pada tanggal 9 Juli, dikaitkan dengan bisnis Jaminan Grup Huione. Analisis Bitrace lebih lanjut mengungkapkan bahwa Huione berusaha menghindari pembekuan dengan mengaktifkan alamat baru, TQuFSv, dan mentransfer $114,800 dalam bentuk USDC dari dompet TNVaKW yang masuk daftar hitam.
Terlepas dari tindakan Tether, alamat bisnis Huione lainnya, termasuk alamat bisnis lamanya TL8TBp, tetap beroperasi, menurut Bitrace.
Tautan Penipuan Kripto Jaminan Huione
Pada 10 Juli, Elliptic, perusahaan pelacakan kripto terkemuka lainnya, melaporkan keterlibatan Huione Guarantee dalam aktivitas penipuan, khususnya penipuan pemotongan babi. Menurut Elliptic, pasar online telah menjadi pusat utama operasi penipuan di Asia Tenggara, terkait dengan transaksi kriminal yang berjumlah setidaknya $11 miliar.
Elliptic menyatakan bahwa perusahaan yang berbasis di Kamboja ini berfungsi sebagai layanan penyimpanan dan escrow untuk transaksi peer-to-peer di Telegram, terutama menggunakan stablecoin USDT Tether. Hal ini rupanya menjadikannya platform pilihan bagi para penipu dan pencuci uang. Lebih lanjut, firma analisis blockchain menuduh bahwa Huione Guarantee terhubung dengan keluarga penguasa Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Manet.
Menanggapi pengungkapan ini, penegak hukum dan analis blockchain telah mengintensifkan upaya untuk mengganggu operasi Huione dengan melacak transaksi kripto dan mengidentifikasi dompet yang terhubung ke platform.
Pembekuan Tether menggarisbawahi upaya berkelanjutan untuk memerangi penipuan terkait kripto dan jaringan kompleks kejahatan keuangan yang difasilitasi oleh platform kripto yang tampaknya sah.
