Thomas Daniels
Pihak berwenang New York telah membekukan $300,000 dalam mata uang kripto yang terkait dengan skema penipuan investasi canggih yang memanfaatkan platform media sosial untuk menipu lebih dari 300 orang, terutama dari komunitas berbahasa Rusia. Skema tersebut, yang menghasilkan lebih dari $1 juta dalam bentuk keuntungan gelap, berhasil digagalkan melalui penyelidikan bersama oleh Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian New York, dan Departemen Layanan Keuangan (DFS) Negara Bagian New York.
Para penipu menggunakan aset digital untuk membiayai iklan yang menipu di platform seperti Facebook, yang secara keliru mempromosikan layanan investasi mata uang kripto berlisensi. Iklan-iklan ini, terutama dalam bahasa Rusia, mengarahkan para korban ke situs web palsu yang mengklaim memiliki BitLicense — persyaratan bagi perusahaan kripto yang beroperasi di New York. Investigasi tersebut menghasilkan penyitaan dana sebesar $140,000 dan pembekuan dana digital curian lainnya sebesar $300,000.
“Operasi ini secara khusus menargetkan penutur bahasa Rusia melalui kampanye media sosial yang menyesatkan,” kata Jaksa Agung New York Letitia James. “Upaya kolaboratif kami dengan DFS dan kantor Kejaksaan Brooklyn menggarisbawahi komitmen kami untuk melindungi konsumen dari skema kripto yang curang. Saya menghimbau semua warga New York untuk tetap berhati-hati terhadap tawaran investasi daring.”
Meta, perusahaan induk Facebook, menghapus lebih dari 700 iklan yang disebut "Black Hat" setelah pemberitahuan penyelidikan tersebut. Meskipun ada upaya-upaya ini, masyarakat Brooklyn sendiri menderita kerugian yang melebihi $1 juta.
Kasus ini menggambarkan tren yang lebih luas dalam penipuan terkait aset digital. Menurut laporan Chainalysis tahun 2024, sekitar $51 miliar dalam transaksi ilegal melibatkan mata uang kripto. Meskipun pembayaran terkait ransomware turun hingga 35%, regulator tetap khawatir tentang meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam operasi penipuan.
Skema penipuan serupa telah mencakup taktik peniruan identitas, seperti airdrop XRP palsu yang konon terkait dengan CEO Ripple Brad Garlinghouse — seorang tokoh yang terkenal karena perannya dalam pertarungan hukum Ripple yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.
Seiring dengan meningkatnya adopsi kripto, demikian pula risiko yang terkait. Otoritas regulasi mengintensifkan upaya untuk melindungi konsumen, khususnya komunitas rentan yang menjadi sasaran konten yang disesuaikan secara algoritmik.
