Thomas Daniels
Badan Pengawas Keuangan Republik Kazakhstan (AFM RK), lembaga pengawas keuangan Kazakhstan, telah mengambil tindakan tegas terhadap bursa mata uang kripto ilegal. Lebih dari 3,500 situs perdagangan ilegal dihentikan oleh regulator pada tahun 2024, dan 36 platform yang tidak terdaftar dengan pendapatan gabungan sebesar 60 miliar tenge (sekitar $112.84 juta) dilikuidasi. Kementerian Kebudayaan dan Informasi serta Komite Keamanan Nasional bekerja sama untuk melaksanakan operasi ini.
Tindakan keras ini dilakukan setelah meningkatnya operasi pencucian uang yang dimungkinkan oleh platform ini. Menurut pihak berwenang, banyak yang tidak memiliki prosedur Know-Your-Customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) yang kuat, yang menarik para penjahat termasuk pengedar narkoba dan penipu.
Selain itu, 4.8 juta USDT diambil dari platform yang menjadi target oleh AFM RK. Selain itu, pemerintah membongkar dua skema piramida mata uang kripto, menyita 545,000 USDT dan membekukan 120,000 USDT yang terkait dengan kegiatan penipuan.
AFM RK menggarisbawahi dedikasinya untuk bekerja sama dengan mitra global dan meningkatkan teknologi pemantauan transaksi kripto. Untuk meminta pertanggungjawaban bisnis yang tidak patuh dan menjamin bahwa penyedia aset digital mematuhi undang-undang AML, peraturan baru sedang diperkenalkan.
Program ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk menghentikan aktivitas mata uang kripto ilegal di negara tersebut. Ketua AFM Zhanat Elimanov menegaskan kembali fokus ganda Kazakhstan dalam mencegah penambangan mata uang kripto ilegal dan bursa tanpa izin pada bulan Oktober 2024.
Setelah China melarang penambangan bitcoin pada tahun 2021, Kazakhstan menjadi pusat utama operasi mata uang kripto. Dengan jumlah warga negara yang memiliki aset digital meningkat dua kali lipat pada tahun 2024, negara tersebut telah mengalami lonjakan pendapatan pajak dari sektor kripto, menurut penelitian bulan Desember oleh RISE Research dan Freedom Horizons.
Meskipun demikian, negara ini menegakkan hukum yang ketat. Misalnya, pada bulan Desember 2023, Coinbase, sebuah perusahaan yang berbasis di AS, dilarang karena menjual mata uang kripto tanpa asuransi. Namun, perusahaan internasional seperti Binance dan Bybit telah berhasil mendapatkan otorisasi pertama untuk menawarkan layanan perdagangan dan kustodian di Kazakhstan.
Kazakhstan diposisikan sebagai pemimpin regional dan peserta utama dalam tata kelola kripto global karena memperkuat lingkungan regulasinya dan mengambil strategi ganda untuk mendorong pertumbuhan mata uang kripto legal dan memberantas aktivitas ilegal.
