Otoritas penegak hukum di India telah menahan empat orang yang dicurigai menjalankan platform perdagangan mata uang kripto palsu yang menipu investor lebih dari $90,000. Menurut laporan lokal, para tersangka memikat korban dengan menyamar sebagai perwakilan dari entitas fiktif bernama GBE Crypto Trading Company. Nama tersebut tampaknya dirancang untuk menunjukkan hubungan dengan GBE Brokers, sebuah perusahaan pialang online sah yang berbasis di Siprus, yang secara jelas tercantum dalam hasil pencarian untuk “perusahaan perdagangan kripto GBE.”
Skema ini terutama dilakukan melalui platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Telegram, tempat para penipu mendistribusikan aplikasi perdagangan palsu. Untuk menghindari deteksi, pelaku menggunakan nomor telepon virtual dan layanan VPN. Investigasi yang dilakukan oleh Kantor Polisi Siber di Balangir, Odisha, mengungkapkan bahwa para penipu telah mendaftarkan beberapa domain untuk meniru platform perdagangan asli, meskipun masih belum dapat dikonfirmasi apakah mereka secara khusus menyamar sebagai Broker GBE.
Melalui metode penipuan ini, para penipu mengumpulkan sekitar INR 7.6 juta (sekitar $90,604). Rishikesh Khilari, Inspektur Polisi di Balangir, mengungkapkan bahwa lebih dari 60 rekening bank yang terkait dengan operasi penipuan telah dibekukan, dengan total aset sebesar INR 8.5 juta (sekitar $101,334) yang disita pada laporan terbaru.
Insiden ini bukanlah kasus yang terisolasi. Pada bulan Januari 2024, polisi siber Balangir juga membongkar penipuan kripto lainnya yang melibatkan mata uang kripto fiktif bernama koin Dykan. Mirip dengan Perusahaan Perdagangan Kripto GBE, para penipu menciptakan pertukaran kripto palsu, DYFINEX, dan menawarkan layanan perdagangan dan taruhan untuk menarik investor yang tidak menaruh curiga.
India masih menjadi pusat penipuan mata uang kripto, didorong oleh lemahnya kerangka peraturan dan terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap mata uang digital. Para penipu sering mengeksploitasi kerentanan ini dengan mempromosikan mata uang kripto palsu, platform perdagangan palsu, dan skema investasi meragukan yang menargetkan investor ritel.
Khususnya, salah satu penipuan kripto terbesar pada tahun 2024 adalah tindakan keras terhadap skema E-nugget, operasi investasi penipuan yang mengumpulkan sekitar $10.7 juta dalam mata uang kripto. Skema Ponzi lainnya, yang terungkap pada bulan Agustus, mengakibatkan kerugian melebihi $890,000, beroperasi dengan kedok mata uang kripto palsu bernama Emollient Coin.
Otoritas regulasi di India dilaporkan sedang menyusun makalah diskusi, yang diharapkan akan dirilis akhir tahun ini, yang akan menjadi dasar bagi undang-undang potensial yang mengatur sektor mata uang kripto.