David Edwards
Gemini Trust Company menuduh Divisi Penegakan Hukum (DOE) Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mengajukan gugatan hukum pada tahun 2022 terhadap bursa kripto tersebut atas dasar keuntungan pribadi untuk kemajuan karier, berdasarkan pada apa yang disebutnya sebagai laporan whistleblower yang dibuat-buat.
Gemini menuduh pejabat penegak hukum menggunakan Commodity Exchange Act untuk mengajukan apa yang disebut perusahaan sebagai "tuduhan pernyataan palsu yang meragukan" dalam surat yang dikirim kepada Inspektur Jenderal CFTC Christopher Skinner pada hari Jumat. Menurut bursa, seorang mantan karyawan dengan masalah pribadi terhadap perusahaan mengajukan pengungkapan pelanggaran yang tidak dapat dipercaya, yang menyebabkan tuduhan tersebut.
Pusat Tuduhan Whistleblower dalam Gugatan CFTC
Saat mengevaluasi kontrak berjangka Bitcoin yang diusulkan Gemini untuk potensi manipulasi pasar, CFTC mengajukan keluhan terhadap bursa tersebut pada Juni 2022, dengan tuduhan bahwa bursa tersebut telah membuat klaim palsu atau menyesatkan pada tahun 2017. Pada Januari 2024, Gemini membayar denda sebesar $5 juta untuk menyelesaikan klaim CFTC tanpa mengakui atau membantah kesimpulan lembaga tersebut. Gemini mengatakan bahwa "tidak punya pilihan lain" kecuali menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu dalam surat terbarunya.
Tindakan penegakan hukum tersebut terutama dimotivasi oleh tuduhan yang dibuat oleh Benjamin Small, mantan kepala operasi bursa yang dipecat pada tahun 2017, menurut Gemini. Menurut firma tersebut, Small dipecat karena mencoba menyembunyikan kerugian yang terkait dengan penipuan potongan harga jutaan dolar yang melibatkan perusahaan perdagangan seperti Hashtech LLC, Cardano Singapore PTE Ltd., dan eksekutif terkait Jonathan David, Alex Ruthizer, dan Satoshi Kobayashi.
Gemini mengklaim bahwa pihak-pihak ini, dengan persetujuan Small, memanipulasi aktivitas perdagangan untuk memanfaatkan struktur biaya dan memperoleh potongan harga yang tidak sah. Small diduga mengajukan pengaduan pelanggaran kepada CFTC setelah dipecat, dengan mengklaim bahwa Gemini menyembunyikan informasi tentang kemungkinan manipulasi kontrak berjangka Bitcoin miliknya.
Menurut bursa, litigator CFTC "segera dan tanpa bertanya" menerima pernyataan Small dan mulai menyelidiki Gemini pada tahun 2018. Empat tahun kemudian, kasus tersebut diajukan.
Gemini Menyerang Budaya Penegakan CFTC
Surat Gemini selanjutnya menyatakan bahwa gugatan DOE dimotivasi oleh "keinginan egois staf untuk memajukan karier mereka dengan menyalahgunakan jabatan mereka untuk memperoleh 'kemenangan' yang mencolok" terhadap bursa. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa tidak ada tuduhan anomali pasar atau manipulasi selama 19 bulan sejak kontrak berjangka Bitcoin mereka beroperasi.
Percakapan tersebut mengungkapkan harapan yang hati-hati bahwa lembaga tersebut mungkin sedang menjalani transformasi. Pada bulan Mei 2024, Komisaris CFTC Caroline Pham meminta tindakan untuk menghentikan "tindakan penegakan hukum yang meragukan." Gemini mengutip komentar terbarunya. Gemini memuji upaya proaktif Pham tetapi menekankan bahwa "introspeksi serius dan komitmen jangka panjang" akan diperlukan untuk mencegah terjadinya penegakan hukum yang tidak beritikad baik di masa mendatang.
Gemini menawarkan bantuan kepada CFTC dalam segala upaya untuk mengubah prosedur penegakan hukum saat menyelesaikan surat tersebut.
