Thomas Daniels
Binance dan Polisi Delhi bersama-sama membongkar penipuan senilai $100,000 yang mengeksploitasi inisiatif energi terbarukan India untuk menipu investor. Penipuan tersebut, yang diatur oleh entitas penipu bernama "M/s Goldcoat Solar," secara keliru mengklaim hubungan dengan Kementerian Energi, menjanjikan keuntungan tinggi melalui partisipasi dalam proyek perluasan energi surya yang bertujuan mencapai kapasitas 450 gigawatt pada tahun 2030.
Menurut laporan dari Inc42, skema tersebut memanfaatkan media sosial untuk membangun kredibilitas, dengan penipu menyamar sebagai pejabat pemerintah dan mengutip tokoh terkemuka untuk mendapatkan kepercayaan investor. Laporan pendapatan palsu dan klaim palsu tentang keberhasilan masa lalu digunakan untuk memikat korban, sementara pelaku menyembunyikan identitas mereka dengan mengaktifkan beberapa kartu SIM dengan identitas curian, beberapa di antaranya dikirim ke luar negeri.
Operasi tersebut melibatkan pergerakan keuangan yang rumit, dengan dana korban disalurkan melalui berbagai rekening bank dan dikonversi menjadi mata uang kripto, termasuk lebih dari $100,000 dalam bentuk Tether (USDT). Binance memainkan peran penting dengan menyediakan dukungan analitik untuk melacak transaksi ini, membantu Kepolisian Delhi dalam penyelidikan mereka.
Tindakan keras ini menyusul upaya terkini Binance untuk mematuhi peraturan India, termasuk pendaftarannya sebagai entitas pelaporan pada Unit Intelijen Keuangan, seiring negara tersebut memperketat pengawasan terhadap platform kripto yang tidak terdaftar.
